एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि एक चीनी नागरिक सहित चार लोगों को ऑनलाइन जुआ खेलने के लिए यहां दो लोगों को धोखा देने के आरोप में दिल्ली से हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइटों में दांव लगाने के बाद दोनों की धोखाधड़ी की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए क्रमशः 97,000 और 1,64,000 रुपये का नुकसान हुआ, हैदराबाद पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने तेलंगाना गेमिंग अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज किए।
हैदराबाद के पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने पुलिस अधिकारी याह हाओ, एक चीनी नागरिक (दक्षिण पूर्व एशिया के लिए संचालन प्रमुख) और तीन निदेशकों-धीरज सरकार, अंकित कपूर और नीरज तुली को गिरफ्तार किया।
कुमार ने कहा कि जांच के दौरान बैंक खातों (गुरुग्राम) में जांचकर्ताओं द्वारा जमा की गई राशि लगभग 30 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि अब तक दो खातों पर आवक लेनदेन का कुल मूल्य लगभग 1,100 करोड़ रुपये है, जिनमें से अधिकांश 2020 में है।
कुमार ने कहा, “अधिकांश प्रेषणों को विभिन्न अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिनका पता लगाया जा रहा है और कुछ खाते विदेशी हैं। अब तक के विदेशी प्रेषण लगभग 110 करोड़ रुपये के हैं।”
जांच के दौरान यह पता चला कि गेमिंग वेबसाइटों के डोमेन नाम सर्वर चीन से बाहर हैं और डेटा होस्टिंग सेवाएं अमेरिका में क्लाउड-आधारित हैं और चीन से संचालित होती हैं।
उन्होंने कहा कि पूरा तकनीकी संचालन इन कंपनियों के चीन स्थित निदेशकों / साझेदारों द्वारा किया जाता है और भुगतान भारत स्थित भुगतान सेवा प्रदाताओं / गेटवे के माध्यम से किया जा रहा है।
कुमार ने कहा, “अब तक की जांच से यह समझा जाता है कि कंपनियों को चीन स्थित बीजिंग टी पावर कंपनी नामक एक फर्म के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।”
जांच के दौरान यह पाया गया कि ऑनलाइन गेमिंग का आयोजन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म-टेलीग्राम समूहों के माध्यम से भावी गेमर्स को शुरू करने के लिए किया जा रहा था, जिसमें प्रवेश को संदर्भ द्वारा सीमित किया गया था और प्रत्येक सदस्य जो निश्चित संख्या में नए सदस्यों का परिचय देता था, उन्हें कमीशन का भुगतान किया गया था।
“इन समूहों पर प्रवेशकर्ता आमतौर पर उन वेबसाइटों को इंगित करेंगे जिन पर पंजीकृत सदस्य गेम खेल सकते हैं और दांव लगा सकते हैं। इन वेबसाइटों को दैनिक आधार पर बदल दिया जाएगा,” उन्होंने बताया, तेलंगाना ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित किया था। राज्य।
हैदराबाद पुलिस प्रमुख के अनुसार, जांच में यह भी पता चला है कि बैंक खाते और भुगतान गेटवे कंपनियों लिंकेन, डोकिपे और स्पॉटपे और कई अन्य कंपनियों से जुड़े थे।
“समूह का प्रयास लगातार नई कंपनियों और एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अधिक संचालन स्थापित करना है।”
कुमार ने कहा, इन कंपनियों के प्रमोटर और शेयरधारक भारतीय और चीनी हैं।
कुमार ने कहा कि वे प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) जैसी अन्य एजेंसियों से मामलों में आगे की जांच के हिस्से के रूप में समर्थन मांगेंगे।
सरणी
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